2026年1月30日，电科航电召开第五届董事会第一次会议。公司董事会成员出席会议，部分股东单位代表、公司经营层和有关部门人员列席会议，会议由谢春茂同志主持。

会议伊始，董事会成员选举了谢春茂同志为董事长暨法定代表人，随后，董事会聘任了总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书，组建了第五届董事会四个专门委员会。新任总经理任劲松同志作了《公司2025年度经营管理工作预总结及2026年重点工作计划》的报告。会议还审议了其他议题，听取了相关汇报，各位董事以记名方式进行了表决，全票通过了决策类议案并形成了相关决议。在全面沟通讨论的基础上，大家对公司治理、经营管理、投融资管理、风险防控等方面提出了许多有益的意见建议。

与会人员对公司新一届董事会和经营班子的成立表示衷心祝贺，并祝愿在新一届董事会、经理层带领下，公司改革发展取得新的更大的成绩！ 本次会议标志着公司新一届董事会正式组建履职，开启了公司发展新篇章。

最后，谢春茂董事长在总结讲话中提出三方面要求：一是坚定信心，准确把握形势任务。在国家持续深化大飞机战略的背景下，在各股东方、历届董事会和党政班子的共同努力下，公司目前形成了良好的发展态势，面临难得的发展机遇，我们要强化使命、坚定信心、保持定力，把公司发展命运与国家所需、行业所趋、电科所能紧密结合，确保在航空强国事业新征程中行稳致远。二是勤勉履职，加强董事会作用发挥。持续完善董事会及各专门委员会运行机制，进一步加强公司战略规划研究，深入做好投融资等重大事项的决策把关，围绕“大监督”不断提升风险防控能力，有效发挥董事会“定战略 作决策 防风险”作用，为推动公司做优做强做大贡献力量。三是压实责任，聚力推进高质量发展。公司处于关键发展新阶段，经营层要坚持稳中求进工作总基调，认真分解落实“十五五”规划要求，坚决完成好年度经营目标和重点任务；要发扬实干精神，坚持苦练内功，在重大工程攻关、打造核心产品、科技创新、市场开拓、基础能力建设、人才队伍建设等方面持续向新发力，同时要抓好合规经营和全领域风险防控，确保“十五五”开好局、起好步，为实现公司发展新跨越奠定坚实基础。

通讯员：王飞